Santander får gebyr for brudd på hvitvaskingsloven

Finanstilsynet ilegger Santander Consumer Bank et gebyr på ni millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven.
Det fremkommer i et brev fra Finanstilsynet, datert 28. juni. Brevet ble offentliggjort tirsdag 2. juli.
En feil medførte at omtrent 1,6 millioner transaksjoner ikke ble kontrollert for hvitvasking i henhold til reglene. Det var banken selv som meldte inn forholdene.
«Hendelsen gjaldt en feil Santander hadde avdekket i ett av bankens kildesystemer til den elektroniske transaksjonsovervåkningen for å avdekke mistenkelige transaskjoner knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering».
Santanders Norden-sjef, Micheal Hvidsten, kommenterer til E24 at de mener det ikke er grunnlag for å ilegge gebyret. De har ikke tatt stilling om de vil påklage avgjørelsen.
Videre kommer det frem i brevet at Santader stiller spørsmål ved at det blir gitt gebyr for forhold som banken selv har gjort Finanstilsynet oppmerksom på.

– Burde vært avdekket

«Finanstilsynets oppfatning var at feilen i systemet kunne og burde vært avdekket og rettet langt tidligere enn det som faktisk var tilfellet», heter det i brevet. 
«Etter Finanstilsynets oppfatning er det særlig skjerpende at banken var, eller burde vært, klar over at det måtte være feil i systemet uten at saken ble prioritert».
Videre opplyser tilsynet at Santander selv har korrekt avviket i henhold til forskriften, og at «banken har bidratt til sakens opplysning».
Banken opplyser at transaksjonene er etterkontrollert i systemet Njord, der 32 av kundene som ble oppdaget var kategorisert som høyrisikokunder. Disse transaksjonene ble undersøkt, og ingen av dem utløste melding til Økokrim. 
I brevet står det at Santander mottok en forhåndsvarsel fra Finanstilsynet 13. mai, og valgte sende tilsvar tilbake tidlig i juni.
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. 

Siste nytt

Ateas resultat endte bedre enn forventet

Atea fikk et driftsresultat på 261 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 215 millioner kroner i tilsvarende periode året før.
Det fremgår av selskapets seneste kvartalsrapport.
Det var ventet et driftsresultat på 248 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus hentet inn fra fem analytikere.
Resultat før skatt ble 236 millioner kroner i kvartalet (189 millioner kroner på samme tid i fjor), av en...Se mer

Solid inntektshopp for Nordic Semiconductor

Umettelig chipetterspørsel gir solid inntektshopp for databrikkeselskapet Nordic Semiconductor, ifølge kvartalsrapporten torsdag morgen.
Nordic Semiconductor øker inntektene med 24 prosent til 148,5 millioner dollar i tredje kvartal.
Økende digitalisering og usikkerhet knyttet til pandemien har gitt en chipmangel som nå truer produksjonen av alt fra elbiler til dataspill og hjemmekontorutstyr.
I dette markedet opererer Tron...Se mer

Telenor-datter med resultat på 993 millioner i tredje kvartal

Telenors datterselskap i Malaysia, Digi, fikk et driftsresultat i årets tredjekvartal på 993 millioner, ned fra 1,05 milliarder på samme tid i fjor.
Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag.
Inntektene falt også fra omtrent 3,4 milliarder i fjor til 3,3 milliarder i årets tredje kvartal.
Digi har 10,37 millioner abonnenter i landet, og i tredje kvartal fikk de 148.000 flere.

Nel tapte 509 millioner kroner i tredje kvartal

Slik er nøkkeltallene fra rapporten til hydrogenselskapet:
  • Resultatet før skatt endte på minus 509 millioner kroner, fra 628,6 millioner på samme tid i fjor
  • Driftsresultatet (ebidta) var på minus 113 millioner kroner, ned fra minus 42,1 millioner.
  • Omsetningen steg til 229 millioner kroner, fra 147,7 millioner kroner
Store tap i Everfuel og Nikola bidrar til underskuddet.

Les mer i saken under:

Nye tap for Aker Offshore Wind i tredje kvartal

Aker-systemets havvindselskap legger torsdag morgen frem tallene for årets tredje kvartal, som viser et resultat før skatt på minus 88 millioner kroner.
Tapet dytter årets resultatet før skatt til minus 244 millioner kroner.
Driftsresultatet (ebitda) endte på minus 72 millioner kroner i årets tredje kvartal, som dytter resultatet til 193 millioner kroner i de første tre kvartalene i år.

Les mer:

Bedre for Nordea i tredje kvartal

Banken Nordea fikk et driftsresultat på 1,27 milliarder euro i tredje kvartal 2021, sammenlignet med et driftsresultat på 1,09 milliarder euro i samme periode året før.
Det fremgår av bankens kvartalsrapport torsdag.
Til sammenligning var det på forhånd ventet et driftsresultat på 1,2 milliarder euro, ifølge estimater innhentet av Infront.
Banken hadde netto tapsavsetninger på 22 millioner euro i kva...Se mer

Blandet på asiatiske børser

Pilene peker i ulike retninger på børsene i Asia og stillehavsområdet torsdag morgen:
  • Nikkei 225 i Tokyo ned 0,32 prosent
  • Hang Seng i Hongkong ned 0,12 prosent
  • Kospi i Seoul opp 0,18 prosent
  • Shanghai Composite opp 0,46 prosent
  • FTSE Straits Times i Singapore er omtrent flat
  • ASX 200 i Sydney opp 0,22 prosent
Handelen i aksjen til Evergrande ble pauset i starten av oktober, men er tilbake i handel torsdag,...Se mer

Overraskende lagertrekk i USA – oljeprisen henter seg noe inn

Amerikanske oljelagre krympet med 0,4 millioner fat forrige uke, ifølge det amerikanske energidepartementets statistikkarm, EIA.
På forhånd var det ventet at lagrene skulle øke med 1,9 millioner fat, ifølge Trading Economics via TDN Direkt.
Oljeprisen styrket seg etter lagertallene, men er fortsatt ned 0,92 prosent siden midnatt. Like etter klokken 17.00 koster ett fat ned nordsjøolje (Brent spot) 8...Se mer

Svakere enn ventet fra Baker Hughes

Oljeserviceselskapet Baker Hughes fikk et justert resultat pr aksje på 0,16 dollar i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 0,04 dollar samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.
På forhånd var det ventet et resultat pr aksje på 0,21 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.
Omsetningen ble på 5,1 milliarder dollar, fra 5,0 milliarder dollar samme periode året før og ventede 5,32 mil...Se mer

Targovax-sjefen går av

Dr. Erik Digman Wiklund blir ny sjef i bioteknologiselskapet Targovax.
Wiklund har vært forretningsutviklingsdirektør og finansdirektør i selskapet siden 2017.
Han tar over for Øystein Soug, som har vært sjef siden 2016. Sistnevnte blir i selskapet som spesialrådgiver, og vil ha rollen som fungerende finansdirektør.

Mine aksjer

Logg inn for å følge dine aksjer

Rask og enkel tilgang til dine instrumenter, helt gratis!

UtvalgteSiste+/-%
AktuelleSiste+/-%
VinnereSiste+/-%
TaperSiste+/-%
Mest omsattOmsatt+/-%